Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 Aprile 2009, alle ore 20.30, presso la Sede Sociale della Banca di Credito Cooperativo alla Via Vittorio Veneto, 9 in Cassano Murge, in prima convocazione, e per il giorno 24 Maggio 2009, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso la Sala Ricevimenti "MELIOR CLUB srl" alla via per Mercadante Km. 4,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

• Modifiche agli articoli n. 4, 6, 7, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 dello Statuto Sociale, inserimento dell’art. 44 "Controllo contabile" con conseguente rinumerazione degli articoli, del medesimo Statuto, dall’articolo 44 a seguire.
• Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385.

parte ordinaria

• Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.
• Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
• Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
• Integrazione del Regolamento elettorale della Società:
  • con le norme relative allo svolgimento dell’assemblea in conformità al regolamento assembleare diramato dalla Federazione Italiana;
  • con le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d’Italia, in data 4 marzo 2008;
  • rinumerazione dell’articolato.
• Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e difesa infortuni (rischio carica) degli amministratori e sindaci.
• Delibera ai sensi dell’art. 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell’art. 42 dello Statuto Sociale relativa all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina e/o conferma del Presidente ed eventualmente di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
• Conferimento del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-quater, del codice civile, e dell’art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale.

Avviso importante
La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se ciò comporti l’esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.


Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo ing. Piscazzi