Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

L’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C. è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede sociale della Banca in Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2, e per il giorno 10 maggio 2025, alle ore 09.30, in seconda convocazione, presso la Sala Gentile della Banca in Cassano delle Murge alla Via Marconi n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1.    Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli 2.2 – 3.2 – 3.3 – 8.1 – 13.1 – 15.2 – 15.4 – 15.5 – 16.5 – 16.6 – 17.3 – 17.6 – 21.3 – 26.4 – 27.3 – 27.4 – 29.1 – 32.1 – 32.2 – 32.3 – 32.4 – 32.5 - 33.2 – 34.1 – 34.4 – 34.6 – 35.2 – 37.2 – 37.3 – 37.6 – 37.7 – 37.9 – 40.2 – 41.1 – 44.2 – 44.4 – 45.7 – 45.8 – 45.9 – 46.5 – 46.6 – 46.7 – 46.8 – 48.1 – 49.2 – 49.5 – 49.6 – 50.1 – 50.2. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;
3. Nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
5. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
8. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
9. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2024;
10. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
11. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
12. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto: articoli 2.1 – 2.2 – 2.3 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 7.2 – 8.1 – 9.1 – 9.2 – 9.4 – 10.2 – 12.2 – 19.1 – 19.2 – 20.4 – 23.4 – 24.3 – 24.4 – 24.6 – 25.1 – 25.2 – 25.3 – 26.1 – 26.2 – 26.3 – 26.4 – 26.5 – 26.6 – 26.7 – 26.8 – 26.9 – 26.10 – 27.1 – 28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.4 – 28.5 - 29.1 – 29.2 – 31.1 – 31.2 – 31.3 – 34 – 35 - 36.

SCARICA L'AVVISO DI CONVOCAZIONE >>